检察官指控三名哥伦比亚国民和据称是卡地亚手表和珠宝制造家族的直系后裔涉嫌洗钱数亿美元。

　　根据美国纽约南区检察官办公室公布的起诉书，马克西米利安·德·霍普·卡地亚、莱昂纳多·德·赫苏斯·祖鲁加·杜克、埃丽卡·米莱娜·洛佩兹·奥尔蒂斯和费利佩·埃斯特拉达·埃切韦里被控合谋洗钱。

　　起诉书进一步称，这四个人属于一个网络，该网络洗钱价值数百万美元的稳定币Tether (USDT)，据称这些钱来自贩毒。

　　"网络使用了一套美国、哥伦比亚和其他地方的洗钱经纪人和空壳公司除其他外，他还通过美国将犯罪所得洗钱到哥伦比亚。Between in or a大约在2023年5月和11月，Cartier、Zuluaga Duque、Lopez Ortiz、Estrada Echeverry等人利用该网络洗钱，总额约为1450万美元，直接来自贩毒所得。”

　　根据起诉书，卡地亚经营着一家场外(OTC)加密货币交易所，同时控制和经营着在美国各银行持有银行账户的美国空壳公司。

　　“在开设这些银行账户时，卡地亚歪曲了卡地亚空壳公司业务的真实性质——也就是说，卡地亚向银行声称卡地亚空壳公司从事软件或技术业务，而事实上，卡地亚利用这些公司作为未经许可的公司运营。与加密货币交易所的运营相关的汇款业务。

　　从2020年1月到现在，卡地亚的无牌汇款业务执行了价值数亿美元的非法交易，并洗钱了数亿美元的犯罪收益，包括与祖鲁瓦加·杜克、洛佩兹·奥尔蒂斯、埃斯特拉达·埃切韦里之间的毒品贩运收益大约在2023年5月和11月。”