印度裔房地产开发商Rishi Kapoor被美国联邦当局指控实施9300万美元的欺诈计划。瑞希是迈阿密的一名开发商，周三他将面临美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的指控。

　　据新闻机构PTI报道，美国证券交易委员会宣布，它获得了资产冻结和其他紧急救济，涉及卡普尔涉嫌犯下的9300万美元房地产投资欺诈。一份声明称，SEC还指控房地产公司Location Ventures及其附属公司Urbin和其他20家与欺诈计划有关的相关实体。

　　根据美国证券交易委员会的投诉，从大约2018年1月到至少2023年3月，Kapoor和某些被告实体通过对Kapoor、Location Ventures、Urbin及其房地产开发项目进行多次重大虚假陈述和遗漏等方式招揽投资者。

　　据称，虚假陈述包括歪曲卡普尔的赔偿;他对Location Ventures资本化的现金贡献;Location Ventures和Urbin的公司治理;投资者资金的使用情况;以及卡普尔的背景。

　　美国证券交易委员会的调查发现，卡普尔涉嫌挪用至少430万美元的投资者资金，并在Location Ventures、Urbin和其他一些被指控的实体之间不当混合了约6000万美元的投资者资金。

　　诉状还称，卡普尔通过大幅低估成本估算，导致一些实体支付过高的费用，并向投资者提供更高的回报。起诉书称，除其他事项外，卡普尔和其他内部人士挪用了至少600万美元的投资者资金，其中430万美元被卡普尔挪用。

　　他花500万美元买了一艘68.7英尺长的游艇，租了一辆超级豪华跑车。SEC迈阿密地区办公室主任Eric I. Bustillo说:“正如我们在起诉书中所指控的那样，卡普尔是多管齐下的房地产销售欺诈的策划者，从50多名投资者那里挪用了数百万美元。”

　　美国证券交易委员会向美国佛罗里达州南区地方法院提起诉讼，指控卡普尔、Location Ventures、Urbin和20家相关实体违反了1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的规定。SEC寻求永久禁令、民事罚款、对卡普尔的高管和董事禁令，以及对卡普尔和某些被指控实体的非法所得和预判利息的追缴。

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