一张5卢比纸币在交易商和经纪公司授权人员经营的价值1.3亿卢比的前期诈骗中发挥了至关重要的作用。

　　这张钞票被两个幕后策划者用来瓜分利润。

　　在4月26日的一项命令中，印度证券交易委员会(Sebi)扣押了一家经纪公司的大客户的前盘交易，该经纪公司的经纪人Ashok Maheshwari和他的同伙非法获利超过130万卢比。

　　他的同事包括Darshan Bakul Shah和CHL Stock Concepts，他们是另外两家券商的授权人士。这些券商的名称没有透露。

　　五卢比纸币的作用是什么?

　　它就像一种身份证明。

　　根据Sebi的调查，Maheshwari会将大客户即将进行的交易信息传递给Shah, Shah随后会通过他的家人和同事的账户提前进行这些交易。

　　到了分利润的时候，沙阿会通过现金信使把马赫什瓦里的那份钱寄给他。马赫什瓦里出示了这张5卢比的钞票，以便向现金快递员证明自己的身份。

　　正如沙阿告诉监管机构官员的那样，“这张5卢比的钞票是由阿肖克·马赫什瓦里用他的手机(号码:99XXX097XX)在电报上发送的，以证明他是通过我的员工加内什接收现金的。”

　　他补充说:“我把现金和上面的5卢比纸币图片交给Ganesh，以确认Ashok Maheshwari的身份。在核实了上述图片中提到的序列号后，Ganesh将现金交给了Ashok Maheshwari ....”

　　这种使用纸币作为身份证明的方法已经被哈瓦拉运营商完善了。纸币是此类交易的首选，因为它们具有独立于接收方和发送方的唯一ID。

　　不幸的是，沙阿并没有从手机中删除这张纸币的图片，这张照片是由印度证券交易委员会的官员发现的，后来他们对他进行了询问。

　　另一个帮助塞比的关键证据是沙阿下订单时使用的IP地址。根据监管机构的调查结果，它揭示了他在交易中使用的多个账户。

　　IP地址和他的居住地址相关联。但是，沙阿、他家族的HUF和另一家无关的公司本泽百货公司(Benzer Department Stores)的订单都是从这个地址下的。

　　Sebi命令指出，“在目前的情况下，基于IP地址形式的数字足迹，已披露的通知编号为。在第2号公告的账户中执行交易。5. 因此，这项技术有助于调查过程，如果没有这项技术，就很难揭露在多个账户中执行交易的良好计划。”