澳大利亚联邦警察指控两名布里斯班女子为一个针对Facebook Marketplace用户的国际犯罪集团洗钱170万美元。

　　法新社周四逮捕了来自舍伍德的27岁的Mayamu Konneh和来自杜拉克的35岁的Olivia Leko Diakada，此前警方调查了这两人参与了一个据称在网上针对受害者的组织。

　　据称，该团伙在2020年1月至2023年3月期间策划了超过15起复杂的网络犯罪事件，用窃取的身份开设了数十个银行账户，帮助将资金转移出澳大利亚。

　　警方突袭了昆士兰州、维多利亚州和南澳大利亚州的5处房产，缴获了假护照、国际驾照和奢侈手袋。

　　调查人员表示，该团伙涉嫌采取了一系列网络犯罪策略，包括针对Facebook Marketplace用户的诈骗和欺诈养老金投资。

　　警方称，一些受害者损失高达50万美元。

　　据称，他们经营着大约180个银行账户，从受害者那里偷窃，然后转移和洗钱。

　　法新社称:“据称约有110万美元被洗钱到南非的银行账户，该团伙在南非与同伙合作，同伙获取合法身份文件，并修改照片和出生日期，以便澳大利亚集团成员可以使用这些文件。”

　　警方称，大部分文件属于南非的受害者，其中一些是澳大利亚公民。

　　调查人员于2021年10月得到消息，当时一家印度尼西亚企业在电子邮件骗局中损失了超过10万美元。

　　Konneh被控多项罪名，包括持有虚假的外国旅行证件，而Diakada被控两项价值10万美元或以上的犯罪收益，此外还有持有虚假证件，以及不诚实地交易个人财务信息。

　　周五，布里斯班地方法院审理了康内的案件，她获准保释，但有严格的条件，包括每周向警方报告两次，除非在特定情况下不得使用互联网，不得离开昆士兰州。

　　联邦检察官告诉法庭，康内涉嫌的罪行是“复杂的犯罪”，最高可判处10年监禁。

　　迪亚卡达也获准保释，条件是她向警方交出护照，并遵守与康内类似的保释条件。

　　一名墨尔本男子和一名阿德莱德男子被逮捕，并因涉嫌参与其中而被起诉，警方表示，他们的参与包括洗钱诈骗所得，以及作为一个与南非有联系的网络犯罪集团运作。

　　法新社的克里斯·戈德米德表示，网络犯罪正以惊人的速度增长。

　　他说，去年澳大利亚人报告的电子邮件诈骗损失超过9800万美元，平均每起报告的事件损失6.4万美元。