官员们希望修订后的法律能与一系列的黑钱丑闻划清界限

　　欧盟(EU)谈判代表即将就具有里程碑意义的新反洗钱法达成协议——可能会禁止大笔现金支付和有偿入籍。

　　欧盟迫切希望与一系列黑钱丑闻划清界限，但其计划并非没有争议。

　　新的法律可能会改善欧盟在打击非法融资方面受损的声誉。

　　两个欧盟成员国——克罗地亚和保加利亚——目前被列入了由国际标准制定者金融行动特别工作组(FATF)编制的可疑洗钱管辖区的不光彩“灰名单”，与海地、叙利亚和也门并列。

　　该地区受到一连串金融部门丑闻的打击，包括丹麦银行(Danske Bank)通过塔林分行处理数千亿俄罗斯肮脏资金，以及马耳他皮拉图斯银行(Pilatus Bank)的倒闭——马耳他也在FATF的名单上待了一年。

　　由于有必要阻止俄罗斯逃避与战争有关的制裁，加之多年来，在阴暗资金的帮助下，欧盟一直受到恐怖主义暴力的困扰，因此此次会谈显得格外紧迫。

　　欧盟(EU)反洗钱规则将首次以一项直接影响所有27个成员国的法规形式列出，希望使这些规则更容易遵守，并在应对跨境资金流动方面更有效。

　　下周早些时候(12月11日和12日)，欧洲议会、欧盟理事会(由成员国政府组成)和欧盟委员会的代表们将在被称为“三方会谈”的闭门会议上详细讨论他们的改革计划。

　　然而，在目前的欧盟理事会(EU Council)轮值主席国任期内敲定协议的时间已经不多了，西班牙将在12月底把轮值主席国的位置让给比利时。

　　谈判代表似乎已经同意将该法律扩展到艺术品经销商，这意味着他们必须对客户进行银行式的身份检查。

　　这是因为非法文物贸易可以用来资助犯罪和恐怖主义——像ISIS这样的组织从伊拉克和叙利亚被掠夺的考古遗迹中获利。

　　欧洲新闻台看到的一份欧盟为11月14日的三方会议准备的文件表明，新规定可能会打击大量从事高价值文化产品交易的中介机构，包括考古文物、手稿和乐器。

　　立法者还准备禁止在大额交易中使用现金，防止人们用一叠钞票购买房地产等贵重物品。

　　但关于是否将门槛设定在1万欧元或更低的问题上存在分歧，而一些议员担心，强制使用数字支付会引发对隐私、访问和网络安全的担忧。

　　欧洲议会议员表示，他们的计划将有助于阻止数十亿欧元的脏钱流经欧盟经济。

　　立法委员达米安Carême在3月份的一份声明中说，这些措施“标志着罪犯、恐怖分子、寡头、艺术‘爱好者’和不诚实的足球经纪人的终结。”达米安在欧洲议会公民自由委员会中主导了这项规定。

　　然而，立法协议的许多内容仍未达成一致，包括Carême对足球俱乐部实施洗钱检查的计划。

　　欧盟计划成立一个新的反洗钱机构，监督约40家主要银行的洗钱控制，但下周的会谈不太可能解决九个候选城市中的哪一个将成为主办城市，一名听取了会谈简报的消息人士告诉Euronews。

　　欧洲议会议员还需要说服欧盟委员会禁止投资入籍，即向任何拥有适当资金的人发放护照。

　　透明国际的罗兰·帕普在接受欧洲新闻频道采访时表示，立法者“认为这个行业需要监管，这是对的”。他说，所谓的黄金签证“容易滋生洗钱和腐败”。

　　他得到了金融行动特别工作组的支持，该工作组在11月的一份报告中强调了一个“犯罪、疏忽或共谋”的房地产经纪人和财富管理公司网络，这些经纪人和财富管理公司经常支持这些计划。

　　但帕普是该组织负责非法资金流动的高级政策官员，他说，处理脏钱还需要揭露公司、信托和其他奇特法律结构的真实所有权。

　　帕普称去年欧盟最高法院的一项“灾难性”裁决使这一局面陷入混乱。

　　在2022年11月的一项令人震惊的裁决中，法官们表示，公布企业所有权信息可能会使超级富豪面临欺诈或绑架的风险。

　　谈判代表现在需要弄清楚如何让那些对追踪黑钱有合法兴趣的人，比如记者和民间社会压力团体，能够获得这些数据。

　　这可能会作为新的反洗钱指令(一项独立的法律文书，为各国政府提供更大的灵活性)的平行谈判的一部分发生，但帕普相信这样做的好处。

　　帕普说:“这不仅仅是为了打击洗钱。”他补充说，受益所有权数据还可以帮助打击税务欺诈、有组织犯罪和非法伐木。“在很多很多领域，这些信息都是谜团的一部分。”