纽约1月4日(IANS):美国当局指控佛罗里达州的印度裔房地产开发商瑞希·卡普尔(Rishi Kapoor)实施了一项价值9300万美元的投资欺诈计划。

　　美国证券交易委员会(SEC)周三宣布，它获得了有关这家迈阿密开发商涉嫌投资欺诈的资产冻结和其他紧急救济。

　　此外，Location Ventures LLC、Urbin LLC和其他20家相关实体也被控与欺诈计划有关。

　　根据美国证券交易委员会的投诉，从大约2018年1月到至少2023年3月，Kapoor和某些被告实体通过对Kapoor、Location Ventures、Urbin及其房地产开发进行多次重大虚假陈述和遗漏来招揽投资者。

　　据称，虚假陈述包括歪曲卡普尔的赔偿;他对Location Ventures资本化的现金贡献;Location Ventures和Urbin的公司治理;投资者资金的使用情况;以及卡普尔的背景。

　　SEC的调查发现，卡普尔涉嫌挪用了至少430万美元的投资者资金，并在Location Ventures、Urbin和其他一些被指控的实体之间不当混合了大约6000万美元的投资者资金。

　　诉状还称，卡普尔通过大幅低估成本估算，导致一些实体支付过高的费用，并向投资者提供更高的回报。

　　“正如我们在诉状中所指控的那样，卡普尔是多管齐下的房地产销售欺诈的策划者，从50多位投资者那里挪用了数百万美元，”SEC迈阿密地区办公室主任埃里克·i·布斯提洛(Eric I. Bustillo)说。

　　“这一紧急行动反映了我们保护投资者的承诺，并让那些欺骗他们的人对自己的行为负责。”

　　美国证券交易委员会向美国佛罗里达州南区地方法院提起诉讼，指控卡普尔、Location Ventures、Urbin和20家相关实体违反了1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的规定。

　　此外，它还寻求永久禁令，民事罚款，对卡普尔的官员和董事禁令，以及对卡普尔和某些被指控实体的非法所得和判决前利息的追缴。